Nuestro Software
Sistema de Análisis de Riesgo Financiero (SARF)
Ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras y adaptables a las necesidades de nuestros clientes, utilizando las mejores prácticas, estándares y tecnología en su desarrollo, para que nuestros clientes implementen sus ideas y el manejo de su información sea más productivo y seguro; fomentando su desarrollo y crecimiento.
¿Cómo funciona SARF?
SARF es una herramienta informática diseñada para la prevención del lavado de activos. Cuenta con cuatro módulos:
- Clientes
- Proveedores
- Empleados
- Corresponsales
- Listas de control
- Matriz de riesgo
- Mercado
Los cuales permiten llevar el control de estos agentes a través de las matrices de riesgos sistematizadas exigidas por los entes de control.
¿Qué ofrece SARF?
Con la adquisición de SARF, podrá tener acceso a información en tiempo real, lo que les permitirá tomar decisiones de manera rápida y precisa. Los reportes del foro estarán constantemente actualizados para que los usuarios tengan acceso a información precisa y actualizada.
Segmentación de Factores de Riesgo por Contraparte
Contamos con un análisis automatizado del riesgo de los clientes, el cual incluye indicadores que reflejan la cantidad de clientes según su nivel de riesgo y una matriz de ponderación de factores.
Análisis de riesgos en tiempo real
Además, SARF ofrece análisis de riesgo cuantitativo y cualitativo de los socios, lo que permite a su empresa evaluar el riesgo asociado a cada socio y tomar decisiones informadas.
También ofrece notificaciones de alertas transaccionales, lo que permite a su empresa estar al tanto de cualquier actividad sospechosa.
Cumplimos con las cuatro etapas de la administración de riesgos:
1. Identificación.
2. Evaluación, donde se detallan el perfil de comportamiento y el perfil transaccional de la contraparte.
3. Controles aplicados para mitigar los riesgos detectados.
4. Monitoreo, mediante la medición del promedio transaccional para detectar posibles anomalías.
Este enfoque nos permite gestionar los riesgos de manera efectiva y garantizar el cumplimiento normativo.
Análisis de riesgo con 3 niveles: bajo, medio, alto
Soporte Continuo, estadísticos
SARF se actualiza continuamente, lo que garantiza que su empresa siempre esté trabajando con la versión más actualizada del software. Además, ofrece el mejor precio del mercado, un acceso 24/7, soporte oportuno e inmediato, sin recargos adicionales.
SARF es un producto desarrollado y fabricado en Ecuador, con un equipo altamente capacitado que ofrece un servicio de calidad en el mercado.
Será un gusto hacer negocios con su empresa y brindarle una solución eficiente para prevenir el lavado de activos.
Contamos con un análisis estadístico detallado de los productos, la actividad económica y las listas de clientes o tipos de socios, lo que nos permite garantizar un monitoreo más preciso y óptimo de la información registrada.
REPORTES
Disponemos de un sistema automatizado de generación de reportes para el análisis completo de los datos, facilitando la revisión de información, la detección de alertas y el seguimiento de la matriz de riesgo registrada.
Listas De control
En cuanto a las listas de control, contamos con un proceso de validación automatizado que realiza cruces de datos para verificar y garantizar la precisión de la información. Dentro de estas listas se incluyen registros de PEPs, homónimos, sentenciados, así como listas de la ONU y la OFAC. Además, se emite un certificado de validación tras cada revisión, asegurando el cumplimiento de los estándares requeridos.
ANALISIS DE MERCADO
Respecto al análisis de mercado, disponemos de un estudio general basado en índices económicos y sociales por provincias.
MATRIZ DE RIESGO
Por último, nuestra matriz de riesgo está alineada con la normativa vigente e incluye el análisis de riesgo inherente, residual y la efectividad del control. Adicionalmente, utilizamos un mapa de calor para valorar los eventos de riesgo y su impacto.
